Новгородец осужден на 2 года за валютные махинации

Руководитель компании «М-групп» перевел 317 тысяч долларов на счет нерезидента страны по фиктивным документам.

Расследованием дела занималось УФСБ по Новгородской области. В ходе следствия было установлено, что бывший руководитель ООО «М-групп» Максим Родихин с целью уйти от налогового контроля совершил перевод 317 тысяч долларов США на счет лица, зарегистрированного на территории Белиз.

Для обоснования перевода он представил документы с ложными данными о целях и назначении перевода. Кроме того, Родихин создал фиктивный договор между иностранной организацией и «М-групп» о поставке продукции, которая на самом деле не состоялась.

Обвиняемый признал вину в изготовлении международного контракта. Новгородский районный суд освободил Родихина от наказания за использование заведомо подложного документа по истечении срока давности. За махинацию с валютным переводом, который эквивалентен 11 млн рублей, он оштрафован на 100 тысяч рублей и приговорен к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.

 
По теме
Новгородский районный суд Новгородской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителя г. Великий Новгород Максима Родихина.
22.06.2018
Сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Новгородской области во взаимодействии с коллегами из межмуниципального отдела МВД России «Старорусский» выявили факт незаконного хранения оружия жителем деревни Но
15.12.2018 УМВД Новгородской области
В ходе  акции «В Новый год – без долгов!»  новгородские приставы посетили торговые центры - УФССП Сотрудники новгородского УФССП в ходе акции «В Новый год – без долгов!» с начала декабря проводят проверку предпринимателей, работающих в торговых центрах Великого Новгорода.
14.12.2018 УФССП
Молоды и сердцем и душой - Батецкий край Районный фестиваль творчества ветеранов под таким названием нынче проводился уже в шестой раз.
14.12.2018 Батецкий край
На областном фестивале народного творчества ветеранов «Минута славы» в номинации «дуэты» первое место заняли Надежда Трофимова и Ирина Фортуна из с. Зарубино.
14.12.2018 Любытинские Вести
Марёвское школьники приняли участие в районном и региональном этапах Всероссийского фестивали иностранных языков «Дружба».
07.12.2018 Газета Марёво
30 ноября в Великом Новгороде прошла церемония награждения победителей областного конкурса «Лучший по профессии» среди работников культуры.
07.12.2018 Уверские зори
Сегодня в Доме Молодежи обучали тимуровцев-лидеров - Минспорт Новгородской области Перед новоиспеченными тимуровцами выступили опытные эксперты: Артем Ступак - бизнес-тренер и консультант по развитию эмоционального интеллекта (EQ), ораторскому мастерству, типологии поведения людей DISC,
15.12.2018 Минспорт Новгородской области
«На проходящем в китайском городе Ханчжоу чемпионате мира по плаванию на короткой воде сборная России одержала победу в мужской комбинированной эстафете 4х50 м с результатом 1 мин 30,54 сек.
15.12.2018 УМВД Новгородской области
5 декабря в деревне Новое Овсино состоялось торжественное открытие многофункциональной спортивной площадки.
14.12.2018 Батецкий край
Комитет образования администрации района, Дом молодёжи и библиотечно-информационный центр объединили свои усилия по привлечению школьников к ЗОЖ.
07.12.2018 Окуловский Вестник
В конце ноября в Петрозаводске состоялся Всероссийский турнир по боксу, в котором наш боксёр сумел стать лучшим сразу в двух весовых категориях.
07.12.2018 Новая жизнь
Сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Новгородской области во взаимодействии с коллегами из межмуниципального отдела МВД России «Старорусский» выявили факт незаконного хранения оружия жителем деревни Но
15.12.2018 УМВД Новгородской области