Окончены прения сторон по уголовному делу в отношении руководителя преступного сообщества Александра Константинова, а также его участников Сергея Михай, Патрины Михай, Олега Кузнецова, Татьяны Кудряшовой, Людмилы Поповой и Ивана Коновалова.
В зависимости от степени и роли их участия они обвиняются в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества); ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе); ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничества при получении выплат, совершенные организованной группой); п. «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, с использованием служебного положения); ч. 3 ст. 30 , ч.4 ст. 159.2 УК РФ (покушение на мошенничество при получении выплат, совершенные организованной группой).
По версии обвинения, Константинов, являясь директором и учредителем ООО «Центр недвижимости», разработал план длительной преступной деятельности на территории Новгородской области, направленной на систематическое хищение бюджетных денежных средств путем «обналичивания» средств материнского капитала.
Для реализации преступного умысла, он создал устойчивое преступное сообщество из 10 человек со строго определенной иерархической структурой, хищение денежных средств материнского капитала осуществлялось по заранее разработанной схеме. Члены преступных групп, входящие в состав преступной организации, подыскивали гражданок, являющихся участницами государственной программы поддержки семьям, имеющим детей, и предлагали им помощь в приобретении жилого помещения на средства материнского капитала. После этого преступниками за счет средств ООО «Центр недвижимости» под видом займа, выданного указанным гражданам, приобреталось жилье стоимостью от 100 до 300 тысяч рублей, которое впоследствии оформлялось в их собственность. Необходимая документация направлялась в отделение Пенсионного фонда РФ для получения соответствующего возмещения.
Всего участниками преступного сообщества совершено 50 фиктивных сделок, в результате чего похищены бюджетные денежные средства на сумму более 6 млн рублей.
В целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами (легализации), Константинов перечислял с расчетных счетов ООО «Центр недвижимости» денежные средства на свои личные счета в качестве погашения обществом долгов по фиктивным договорам займа от учредителя, которым он и являлся. В последующем данные денежные средства обналичены Константиновым.
Вину в совершении преступлений обвиняемые не признали.
Государственное обвинение предложило суду назначить Константинову по совокупности преступлений наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет в колонии строгого режима, со штрафом в размере 1,2 млн рублей с ограничением свободы на срок 1,5 года с лишением права заниматься организационно-посреднической деятельностью при совершении гражданско-правовых сделок с недвижимым имуществом на срок 3 года.
Остальным участникам преступного сообщества в зависимости от количества совершенных преступлений и роли в преступном сообществе предложено назначить наказания по совокупности преступлений в виде лишения свободы на срок от 5 лет 8 месяцев до 7,5 лет со штрафами в размере от 180 до 500 тыс. рублей с ограничением свободы на срок 1 год, с лишением права заниматься организационно-посреднической деятельностью при совершении гражданско-правовых сделок с недвижимым имуществом на срок 3 года.
В ближайшее время к прениям приступит сторона защиты.