Вступил в силу приговор новгородцу за совершение валютных операций с использованием подложных документов на сумму более 11 млн. руб.

Вступил в силу приговор новгородцу за совершение валютных операций с использованием подложных документов на сумму более 11 млн. руб.
Фото: procnov.ru

Судебная коллегия по уголовным делам Новгородского областного суда рассмотрела апелляционные жалобы адвокатов осужденного – жителя г. Великий Новгород Максима Родихина на приговор Новгородского районного суда от 14 июня 2018 года.

Судом первой инстанции он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, цели и назначении перевода, в крупном размере), ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа) и осужден к наказанию в виде 2 лет лишения свободы в колонии-поселении со штрафом в размере 100 тыс. руб. При этом суд освободил лицо от наказания за использование заведомо подложного документа в связи с истечением сроков давности.

Судом установлено, что в июне 2014 года Родихин, находясь на территории г. Великий Новгород, совершил валютные операции по переводу денег в иностранной валюте на общую сумму более 317 тыс. долларов США, эквивалентных более 11 млн. руб., на банковский счет нерезидента, зарегистрированного на территории государства Белиз.

При этом в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля и обслуживающую банковские счета подконтрольной им фирмы, он представил документ с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении перевода.

В дальнейшем злоумышленник с целью сокрытия от контролирующих и правоохранительных органов незаконного перечисления денежных средств, изготовил фиктивное дополнительное соглашение к международному контракту с внесением в него недостоверных сведений о сроках исполнения обязательств по контракту, подписании его в г. Великий Новгород от имени нерезидента, а также проставлении оттисков печатей сторонами по сделке, которое представил в УМВД России по г. Великий Новгород.

Вину в совершенных преступлениях осужденный признал.

В апелляционных жалобах адвокаты осужденного указали на суровость назначенного наказания, а также нарушения уголовно-процессуального законодательства при расследовании уголовного дела, просили отменить или изменить приговор.

Судебная коллегия по уголовным делам, изучив жалобы адвокатов осужденного, оставила их без удовлетворения, а приговор – без изменения.

Приговор вступил в законную силу.

 
По теме
02 октября 2018 года Новгородским районным судом вынесен обвинительный приговор ранее судимому 37-летнему Павлу Большакову, проживающему в Великом Новгороде, признанному виновным в совершении преступления,
08 октября 2018 года Новгородский районный суд вынес обвинительный приговор 45-летнему Павлу Бойцову, проживающему в Великом Новгороде, признанному виновным в совершении преступления,
Администрация Великого Новгорода объявляет о начале приема документов на ежегодный конкурс на звание "Лучший участник общественного объединения правоохранительной направленности,
В аварии никто не пострадал. Машины получили технические повреждения. - Новгородские Ведомости В аварии никто не пострадал. Машины получили технические повреждения. Фотография ©: отдел ГИБДД Великого Новгорода Вчера, 29 марта, около в 18:10 в Великом Новгороде произошло ДТП на улице Большой Санкт-Петербургской.
Новгородские Ведомости
На третий и четвертый квартал 2024 года в Новгородской области запланировано пилотирование проектов, направленных на оптимизацию процессов оказания первой медицинской помощи,
Минцифры Новгородской области
Театр «Жест» отметит юбилей - Администрация Великого Новгорода 30 марта 2024 года во Дворце культуры и молодежи "ГОРОД" (Псковская ул., 1) состоится праздничная юбилейная программа «Театр добрых сердец»,
Администрация Великого Новгорода