Судебная коллегия по уголовным делам Новгородского областного суда рассмотрела апелляционные жалобы адвокатов осужденного – жителя г. Великий Новгород Максима Родихина на приговор Новгородского районного суда от 14 июня 2018 года.
Судом первой инстанции он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, цели и назначении перевода, в крупном размере), ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа) и осужден к наказанию в виде 2 лет лишения свободы в колонии-поселении со штрафом в размере 100 тыс. руб. При этом суд освободил лицо от наказания за использование заведомо подложного документа в связи с истечением сроков давности.
Судом установлено, что в июне 2014 года Родихин, находясь на территории г. Великий Новгород, совершил валютные операции по переводу денег в иностранной валюте на общую сумму более 317 тыс. долларов США, эквивалентных более 11 млн. руб., на банковский счет нерезидента, зарегистрированного на территории государства Белиз.
При этом в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля и обслуживающую банковские счета подконтрольной им фирмы, он представил документ с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении перевода.
В дальнейшем злоумышленник с целью сокрытия от контролирующих и правоохранительных органов незаконного перечисления денежных средств, изготовил фиктивное дополнительное соглашение к международному контракту с внесением в него недостоверных сведений о сроках исполнения обязательств по контракту, подписании его в г. Великий Новгород от имени нерезидента, а также проставлении оттисков печатей сторонами по сделке, которое представил в УМВД России по г. Великий Новгород.
Вину в совершенных преступлениях осужденный признал.
В апелляционных жалобах адвокаты осужденного указали на суровость назначенного наказания, а также нарушения уголовно-процессуального законодательства при расследовании уголовного дела, просили отменить или изменить приговор.
Судебная коллегия по уголовным делам, изучив жалобы адвокатов осужденного, оставила их без удовлетворения, а приговор – без изменения.
Приговор вступил в законную силу.