В начале этого месяца пресс-службы правоохранительных органов сообщили о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества новгородской предпринимательницы с налоговыми сведениями (о якобы заключенных с организациями сделках в целях возмещения НДС). По информации следственного органа , в том случае речь шла о 15 миллионах рублей ущерба, причинённого бюджету Российской Федерации. Сегодня пресс-службы новгородских правоохранительных дел сообщили о возбуждении аналогичного уголовного дела. Ущерб, правда, поменьше – около 3,5 миллионов рублей.
Пресс-служба регионального УМВД сообщила, в частности, что сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт уклонения от уплаты налогов в крупном размере индивидуальным предпринимателем, осуществлявшим хозяйственную детальность, связанную с розничной торговлей домашними животными и кормами для них.
Как выяснили полицейские, предприниматель наряду с розничной торговлей занимался и оптовой реализацией товаров этого типа. Получив доходы от оптовой продажи, подлежащие налогообложению, от уплаты налогов он уклонился. Сумма сокрытого налога составила около 3,5 миллионов рублей. По месту жительства подозреваемого проведены необходимые оперативные мероприятия и следственные действия, изъята финансовая документация, а также черновые записи по финансово-хозяйственной деятельности.
Следственными органами СУ СК РФ по Новгородской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица в крупном размере). Следствие полагает, что от уплаты налогов на добавленную стоимость, на доходы физических лиц предприниматель уклонялся с января 2013-го по декабрь 2015-го годов.
Постановление следователя новгородского СО СУ СК РФ по области о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 198 УК РФ прокуратура Великого Новгорода признала законным и обоснованным.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления.