Новгородец осужден за совершение валютных операций с использованием подложных документов на сумму более 11 млн. руб.

Новгородский районный суд Новгородской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителя г. Великий Новгород Максима Родихина. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, цели и назначении перевода, в крупном размере), ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Судом установлено, что в июне 2014 года Родихин, находясь на территории г. Великий Новгород, совершил валютные операции по переводу денег в иностранной валюте на общую сумму более 317 тыс. долларов США, эквивалентных более 11 млн. руб., на банковский счет нерезидента, зарегистрированного на территории государства Белиз.

При этом в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля и обслуживающую банковские счета подконтрольной им фирмы, он представил документ с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении перевода.

В дальнейшем, злоумышленник, с целью сокрытия от контролирующих и правоохранительных органов незаконного перечисления денежных средств, изготовил фиктивное дополнительное соглашение к международному контракту с внесением в него недостоверных сведений о сроках исполнения обязательств по контракту, подписании его в г. Великий Новгород от имени нерезидента, а также проставлении оттисков печатей сторонами по сделке, которое представил в УМВД России по г. Великий Новгород.

Вину в совершенных преступлениях подсудимый признал частично.

Уголовное дело расследовалось региональным УФСБ России.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии поселения со штрафом в размере 100 тыс. руб. При этом суд освободил лицо от наказания за использование заведомо подложного документа в связи с истечением сроков давности.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.

Последние новости Новгородской области по теме:
Новгородец осужден за совершение валютных операций с использованием подложных документов на сумму более 11 млн. руб.

- Великий Новгород
Сегодня, 22 июня 2018 года, мировой судья судебного участка № 33 Новгородского судебного района вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы Анжелики Лещук.
17:41 22.06.2018 Прокуратура Новгородской области
- Великий Новгород
Новгородский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителя Великого Новгорода.
17:30 22.06.2018 53news.Ru
Новгородец осужден за совершение валютных операций с использованием подложных документов на сумму более 11 млн. руб. - Великий Новгород
Новгородский районный суд Новгородской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителя г. Великий Новгород Максима Родихина.
15:11 22.06.2018 Прокуратура Новгородской области
 
По теме
Новгородским районным судом Новгородской области вынесен приговор по уголовному по обвинению двух работников ОАО «РЖД» в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст.
15.06.2018
 
И педагог, и друг, и воспитатель - Уверские зори Татьяна Викторовна Некрасова – инспектор по делам несовершеннолетних отделения полиции по Мошенскому району МО МВД России «Боровичский».
16.11.2018 Уверские зори
13 ноября 2018 года Новгородский районный суд вынес обвинительный приговор ранее судимому Егору Юбкину, проживающему в п. Волховец Новгородского района, признанному виновным в совершении преступления,
15.11.2018 Новгородский районный суд
За короткий промежуток времени в районном центре в результате дорожно-транспортных происшествий погибли два человека.
26.10.2018 Наша Жизнь
Областной смотр творческих коллективов и солистов «Дружба да братство дороже богатства» - Министерство культуры 17 ноября 2018 года в 16.00 в Новгородской областной филармонии им. А.С. Аренского пройдет областной смотр творческих коллективов и солистов «Дружба да братство дороже богатства».
16.11.2018 Министерство культуры
Надежда Семёнова в Кремлёвском Дворце с новгородской делегацией - Газета Авангард Жительнице Демянска Надежде СЕМЁНОВОЙ второй раз посчастливилось оказаться в Государственном Кремлёвском Дворце.
16.11.2018 Газета Авангард
31 октября в конференц-зале будущего музейно-туристического центра состоялся муниципальный этап областного конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество».
15.11.2018 Наша Жизнь
Нет-нет, да вновь спорят, какие места чудесный детский писатель Виталий Бианки назвал Страной Див – то ли Пестовский, то ли Окуловский, а может, и Мошенской район.
09.11.2018 Уверские зори
Восьмой год подряд реализуется Всероссийский конкурс «Доброволец России», призванный поддерживать и развивать лидеров добровольческого движения и их проекты.
06.11.2018 Газета Заря
В Великом Новгороде выберут лучшего вожатого области - Минспорт Новгородской области 17 ноября в 10.00 на базе реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями (Юрьевское шоссе, д. 22) состоится финал областного конкурса «Лучший вожатый».
16.11.2018 Минспорт Новгородской области
15 ноября 2018 года в 16:00 в большом зале Правительства состоялось заседание Молодежного правительства Новгородской области - Администрация Боровичского района В этом году коллегиальный орган представлен  молодыми политиками,  среди которых,  предприниматели, педагоги, студенты, представители молодежных организаций в возрасте от 18 до 25 лет.
16.11.2018 Администрация Боровичского района
Тренер Мурад Амирбеков считает, что в Любытинском районе талантливых мальчишек ничуть не меньше, чем на его родине, где спортивные единоборства — неотъемлемая составляющая жизни каждого ребенка.
09.11.2018 Любытинские Вести
Более 40 участников собрал третий волейбольный турнир, который проходит по инициативе и при поддержке энтузиастов Окуловской бумажной фабрики 27 октября в физкультурно-оздоровительном центре «Импульс» кипели нешуточны
09.11.2018 Окуловский Вестник
Очередным успехом увенчалось выступление мошенского борца в Великом Новгороде.
06.11.2018 Уверские зори
О несчастном и брошенном участке дороги на Хутынь, которая является границей между городом и районом, мы рассказывали месяц назад.
16.11.2018 Новгородское областное телевидение
За минувшие сутки на территории Новгородской области зарегистрировано 451 сообщение от граждан о происшествиях и преступлениях, в том числе 9 преступлений, которые были раскрыты полицейскими по горячим следам в дежурные сутки.
15.11.2018 УМВД Новгородской области